The Basic Principles Of white-collar crime
The Basic Principles Of white-collar crime
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P.e., si ponga mente al top circumstance “Pizza Connection”, in cui i proventi del narcotraffico erano riciclati in locali di ristorazione al di sopra di ogni sospetto. Oppure ancora, si pensi agli investimenti della 'Ndrangheta negli stabilimenti balneari della Spagna e del Sud della Francia. Addirittura, D'Amato (2006)[sixty nine] nota che ormai è passata l'epoca del ”reato monosoggettivo del colletto bianco”, nel senso che, negli Anni Duemila, la criminalità economica è quasi sempre commessa all'interno di associazioni per delinquere conformi al modello strutturale di cui all'Art. 416 bis CP. Di più, a parere di Gobert & Punch (2003)[70], gli white collars sono sempre più implicati in danni alle persone o alle cose, mentre, sino advert una trentina d'anni fa, si reputava che le estorsioni ed i regolamenti di conti fossero delitti tipicamente ed esclusivamente di stampo mafioso. Inoltre, in epoca odierna, sia la criminalità organizzata sia quella commerciale creano un sistema culturale di omertà e di intimidazione, ed anche ciò accomuna gli white collars ai gregari delle mafie.
Si è giunti infatti alla conclusione che, proprio in funzione di questo importante ruolo, questi soggetti presentavano una maggiore probabilità di desiderare e più facilmente ottenere un arricchimento indebito anche commettendo, se necessario, gravi irregolarità sanzionate dall’ordinamento penale.
He reported that he was left "puzzled through the sentence" and advised that it "had still left a lot of individuals scratching their heads".
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Il crimine dei colletti bianchi: 1377 anche significativi danni indiretti, diffusi, aggregati, causati da tali condotte – per esempio la perdita di credibilità agli occhi di investitori e consumatori, la sfiducia nell’amministrazione e decisioni scorrette adottate dai pubblici funzionari – che sono più difficili da quantificare».36
Mr Levin acknowledges that "judges are entitled never to Adhere to the assistance, that's Element of the discretion they've during the US".
Duncan Levin, an authority in monetary crimes and former federal prosecutor, identified as forty seven months a "shockingly lower" sentence.
Disguise and Concealment: There ought to even be an element of hiding or concealing of the actual reason of your crime. This factor typically takes place in the event the defendant hides or conceals his felony violation with the goal of not acquiring caught;
) si intendono quei lavoratori che non svolgono mansioni fisiche. In altre parole, i colletti bianchi sono i professionisti intellettuali, cioè coloro che lavorano utilizzando le conoscenze acquisite dagli studi compiuti.
Diritto / Idoneità dei modelli organizzativi ex l. 231/2001 con un target sulla prevenzione del rischio dei fenomeni corruttivi nell’ambito degli enti pubblici e società partecipate. di Alessandro Parrotta
Once the shell company is founded, it's going to send more info an invoice for phony products and services like financial investment suggestions. Payment for these products and services then goes into the offshore checking account attached for the shell corporation. The resulting paper trail appears legit.
Tornando all’indagine, l’analisi della criminalità economica si è a questo punto aperta advert ulteriori concettualizzazioni, soprattutto con l’avvento della globalizzazione, fermo restando che la teoria di Sutherland continua advert essere l’elemento fondante del dibattito sulla criminalità economica.
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